TRAINING LEGAL ASPECT OF FRAUD

Aspect, Fraud, Legal / By

TRAINING LEGAL ASPECT OF FRAUD

Deskripsi

Aspek hukum memegang peran krusial dalam penanganan fraud karena menentukan validitas seluruh proses investigasi; kesalahan dalam pengumpulan bukti maupun pelaporan dapat menyebabkan pengadilan menolak bukti tersebut dan pada akhirnya menggagalkan proses hukum, sehingga organisasi harus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, dan berbagai laporan juga menunjukkan bahwa organisasi yang memahami aspek legal fraud secara komprehensif mampu meningkatkan keberhasilan penanganan kasus sekaligus meminimalkan risiko hukum serta dampak reputasi secara signifikan (sumber: ACFE Report to the Nations 2024 & OECD Anti-Fraud Guidelines).

Mengapa pelatihan ini penting?

Dalam pengelolaan perusahaan, organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan seperti meningkatnya kompleksitas regulasi, potensi terjadinya kecurangan, serta risiko hukum yang muncul akibat penanganan fraud yang tidak sesuai prosedur. Tanpa pemahaman Legal Aspect of Fraud yang memadai, perusahaan berisiko mengalami kesalahan dalam proses investigasi, lemahnya validitas bukti, serta ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum yang dapat berdampak pada kerugian finansial, reputasi, dan keberlanjutan bisnis.

Pelatihan Legal Aspect of Fraud dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dalam penanganan kecurangan serta penerapan regulasi yang relevan dalam proses investigasi.

Program ini disusun secara aplikatif melalui pembahasan jenis pelanggaran fraud, regulasi dan ketentuan hukum, teknik pengumpulan bukti yang sah, prosedur investigasi sesuai hukum, serta studi kasus penanganan fraud dalam berbagai organisasi.

Tujuan

  • Memahami aspek hukum fraud
  • Mengidentifikasi pelanggaran hukum terkait fraud
  • Memahami proses pembuktian hukum
  • Mendukung investigasi yang sesuai regulasi
  • Meminimalkan risiko hukum organisasi

Dengan mengikuti Training Hukum Fraud Perusahaan ini, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan aspek hukum dalam penanganan kecurangan secara efektif dan terstruktur untuk memastikan proses investigasi berjalan sesuai regulasi, memperkuat pengendalian internal, serta melindungi organisasi dari risiko hukum dan menjaga kepercayaan stakeholder.

Materi  

  1. Konsep Fraud dalam Perspektif Hukum
  2. Regulasi Anti Fraud
  3. Hukum Pembuktian
  4. Teknik Pengumpulan Bukti
  5. Legal Procedure Investigation
  6. Whistleblowing System
  7. Fraud Risk & Compliance
  8. Interview & Interrogation Technique
  9. Litigation Support
  10. Studi Kasus Fraud Investigation

Pelatihan Audit Fraud Hukum

Peserta

Training Audit Fraud Hukum ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan :

  • Internal auditor
  • Tim legal perusahaan
  • Compliance officer
  • Investigator fraud
  • Risk management officer

Metode

Pelatihan ini menggunakan metode interaktif dan aplikatif dengan memadukan pemaparan materi oleh instruktur berpengalaman, diskusi kelompok untuk memperdalam konsep, serta studi kasus dan simulasi yang mendorong peserta memahami penerapan Legal Aspect of Fraud dalam lingkungan organisasi; melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memahami aspek teoretis tetapi juga mampu menerapkan prosedur investigasi sesuai hukum, mengelola bukti secara sah, serta mendukung penanganan fraud secara efektif dan sesuai regulasi.

Instruktur

Training Compliance Anti Fraud ini akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang memiliki keahlian di bidang hukum bisnis, investigasi fraud, audit forensik, serta kepatuhan dan pengendalian internal. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, baik akademisi maupun praktisi, sehingga peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam.

Jadwal Pelatihan Gemilang Training Tahun 2026

  • Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
  • Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
  • Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
  • Batch 4 : 8 – 9 April 2026
  • Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
  • Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
  • Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
  • Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
  • Batch 9 : 9 – 10 September 2026
  • Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
  • Batch 11 : 4 – 5 November 2026
  • Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Catatan : jadwal tersebut dapat di sesuaikan dengan kebutuhan calon peserta pelatihan.

Temukan potensimu yang belum tergali. Daftar sekarang!

Investasi dan Lokasi Training 

Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah menjadi tempat pelatihan, antara lain:

  • Jakarta ( 6.500.000 IDR / participant)
  • Bandung ( 6.000.000 IDR / participant)
  • Surabaya ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Makassar ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
  • Bali ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Lombok ( 7.500.000 IDR / participant)
  • Batam ( 7.500.000 IDR / participant)

Catatan :

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training :

  • Module / Handout Training Legal Aspect of Fraud
  • Flashdisk
  • Sertifikat  Training Legal Aspect of Fraud
  • FREE Bag or backpack
  • Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
  • 2x Coffee Break & 1 Lunch
  • FREE Souvenir
  • Training room full AC and Multimedia
  • City Tour (optional)

FAQ tentang Gemilang Training

Q : Apakah ada jumlah minimal peserta Pelatihan Legal Aspect of Fraud ?
A :  Tidak ada, jumlah peserta pelatihan bisa di sesuaikan dengan kebutuhan klien.

Q: Apakah jadwal Pelatihan Hukum Fraud Perusahaan bisa fleksibel mengikuti kebutuhan klien?
A : Ya, jadwal pelatihan dapat di atur dan di sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau peserta.

Q : Apakah Gemilang Training bisa menyelenggarakan In House Training (IHT) di perusahaan klien?
A : Bisa, Gemilang Training menyediakan program IHT yang terselenggara langsung di perusahaan sesuai kebutuhan.